מאמרים

חוק איסור הלבנת הון מבקש לאיין תופעות של הלבנת כספים שמקורם בפעילות בלתי חוקית, מה שמביא להטלת אחת הסנקציות המשמעותיות ביותר כלפי חשודים ונאשמים בעבירות

חילוט רכוש הוא פעולת החרמה של נכסים שחשודים שמקורם בעבירה פלילית, או שסייעו בביצוע עבירה פלילית. החילוט יכול לכלול נכסים שמהווים את הרווח מהעבירה, נכסים

גילוי מרצון הוא הליך תחום בזמן שבו נישומים מקבלים הזדמנות לדווח על הכנסות ונכסים קודמים שטרם דווחו, בתמורה להימנעות מנקיטה בהליכים פליליים כנגדם. בחודש אפריל

פשיעה כלכלית מאגדת בתוכה מגוון רחב של עבירות פיננסיות המבוצעות בכספים וברכוש – תכליתן להטיב עם מבצע העבירה ו/או לפגוע בגורמים אחרים כתוצאה ממנה. פשיעה

עבירות שוחד הן עבירות פליליות חמורות, במסגרתן מועברים כספים או טובות הנאה לנושא משרה ציבורית בתמורה לכך שיבצע פעולה כלשהי, ישבש אותה, ימנע מביצועה, יזרז

עבירות מס כעבירות מקור הן עבירות פליליות בדרגת חומרה גבוהה, שבעקבותיהן מתרחשת עבירת מס נוספת. הסיבה לכך, היא כדי להסתיר ולטשטש את מקורם של רווחים

בעלי עסקים רבים מייחסים לביצוען של עבירות מע"מ חשיבות מופחתת, שהרי לא מדובר בפשע חמור וקשה, אלא באי הבנה או פיזור דעת שניתן לתקן ברגע

חקירה ברשות לניירות ערך היא אבן דרך משמעותית בבניית התיק כנגד חשודים אלה וכל שיאמר במסגרתה ישפיע מהותית על עתידו וגורלו של הנחקר. כל חקירה

תפקידו של עורך דין הסגרה לסייע בהתמודדות עם החשדות והאישומים ולטפל בהליך ההסגרה המורכב וזאת על פי עקרונות אוניברסליים מוסכמים המעוגנים באמנות בינלאומיות עליהן חתומה