כיצד עורך דין יכול לסייע במקרים של חשבוניות מזויפות?
28/01/2025
התמודדות עם אישומים בעניין חשבוניות מזויפות עשויה לפעמים להיות מורכבת ואף מאתגרת, במיוחד במקרים בהם מדובר על השלכות משפטיות וכלכליות
התמודדות עם אישומים בעניין חשבוניות מזויפות עשויה לפעמים להיות מורכבת ואף מאתגרת, במיוחד במקרים בהם מדובר על השלכות משפטיות וכלכליות
לאורך השנים לצד ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה, הפכו עבירות מחשב לאתגר משמעותי. האישומים בגין עבירות סייבר ועבירות מחשב כוללים בתוכם
חובות מע"מ הם חלק בלתי נפרד ממערכת הכלכלה והמשפט במדינת ישראל. מע"מ הוא בין המיסים היותר מרכזיים אשר מוטלים על
תוך שנים ספורות, הפכו מטבעות הקריפטו לאחת מהתופעות היותר בולטות בשוק הפיננסי העולמי וחוללו מהפכה כלכלית עצומה. בזכות טכנולוגיית הבלוקצ'יין,
הסגרה לחו"ל הינה הליך משפטי מורכב בו מסגירה מדינה אדם אשר נמצא בשטחה, למדינה אחרת, לצורך ריצוי עונש או העמדה
נושא רגיש וקריטי הוא שוחק במשרד הביטחון, במיוחד בשל ההשפעה הרחבה שיש לתופעה זו על הערכות הביטחון במדינת ישראל. עבירות
מהו אישור ניהול פנקסים ולמה הוא חשוב? מה זה אישור ניהול פנקסים? מדובר בתעודה אשר מעידה על כך שעסק פועל
חשבוניות פיקטיביות הן חשבוניות שהוצאו שלא בכפוף לעסקה אמיתית, כלומר שאינן מייצגות שירות שניתן בפועל מצד בית העסק, בין אם
הון שחור / כסף שחור הם מושגים חשובים מאוד בתחום הכלכלה והמשפט. המושגים הללו מייצגים כספים שאינם חוקיים שלא דווחו
חוק איסור הלבנת הון מבקש לאיין תופעות של הלבנת כספים שמקורם בפעילות בלתי חוקית, מה שמביא להטלת אחת הסנקציות המשמעותיות
חילוט רכוש הוא פעולת החרמה של נכסים שחשודים שמקורם בעבירה פלילית, או שסייעו בביצוע עבירה פלילית. החילוט יכול לכלול נכסים
גילוי מרצון הוא הליך תחום בזמן שבו נישומים מקבלים הזדמנות לדווח על הכנסות ונכסים קודמים שטרם דווחו, בתמורה להימנעות מנקיטה
פשיעה כלכלית מאגדת בתוכה מגוון רחב של עבירות פיננסיות המבוצעות בכספים וברכוש – תכליתן להטיב עם מבצע העבירה ו/או לפגוע
עבירות שוחד הן עבירות פליליות חמורות, במסגרתן מועברים כספים או טובות הנאה לנושא משרה ציבורית בתמורה לכך שיבצע פעולה כלשהי,
עבירות מס כעבירות מקור הן עבירות פליליות בדרגת חומרה גבוהה, שבעקבותיהן מתרחשת עבירת מס נוספת. הסיבה לכך, היא כדי להסתיר
בעלי עסקים רבים מייחסים לביצוען של עבירות מע"מ חשיבות מופחתת, שהרי לא מדובר בפשע חמור וקשה, אלא באי הבנה או
חקירה ברשות לניירות ערך היא אבן דרך משמעותית בבניית התיק כנגד חשודים אלה וכל שיאמר במסגרתה ישפיע מהותית על עתידו
תפקידו של עורך דין הסגרה לסייע בהתמודדות עם החשדות והאישומים ולטפל בהליך ההסגרה המורכב וזאת על פי עקרונות אוניברסליים מוסכמים
נוהל גילוי מרצון מהווה הליך תחום בזמן, שבמסגרתו מאפשרת המדינה לעדכן את רשות המיסים בשגיאות והשמטות מס שאירעו בדיווחי עבר
עורך דין קריפטו עוסק בתחום משפטי שנחשב עדיין צר למדי, אך מורכב וסבוך באופן שדורש בקיאות יוצאת דופן במסחר קריפטוגרפי
פסילת ספרים עשויה להתרחש בתום הליך ברשות המיסים, הקובע כי הנתונים והדוחות אותם ניהל והגיש הנישום אינם תקינים ובכך השפיעו
עבירות כלכליות הן פעולות אסורות על פי החוקים הכלכליים והפיננסיים או שאינן עומדות כראוי בהגבלים והיתרים מסוימים שנקבעו בהם. ניתן
אם שמכם נקשר בעבירה שכזו, משרד עורך דין הלבנת הון אייזברג-שנער הוא הכתובת הטובה ביותר לייצוג משפטי, בין אם התיק
לצוות המשרד ידע נרחב במשפט פלילי-כלכלי, וכן ידע חשבונאי המעניק לו יתרון בניהול תיקי פשיעה כלכלית ועבירות פיסקליות. ההליך הפלילי וההליך האזרחי-מנהלי, הינם הליכים מקבילים, המהווים חלק ממדיניות "אכיפה כלכלית משולבת" של הרשויות. מדיניות זו פועלת כנגד החשוד במישור הפלילי, תוך שימוש באמצעי תפיסה וחילוט מכוח חוק איסור הלבנת הון, כמו גם במישור האזרחי, באמצעות שומת מס ערך מוסף, שומת מס הכנסה, שימוש בהליכי סעיף 194 לפקודת מס הכנסה, המקנה לפקיד השומה סמכות נרחבת לתפיסת רכוש, והכל, במטרה להפעיל לחץ מירבי על החשוד.
יתרונו של המשרד בא לידי ביטוי ביתר שאת מול מדיניות האכיפה המשולבת. כאשר הנסיבות מתאימות, ניתן להגיע להסדר עם כלל הרשויות במקביל, ולא להשאיר את הלקוח חשוף לשומות מס מופרכות, אשר במקרים רבים תוצאותיהן, עבור הלקוח, קשות אף מן ההליך הפלילי עצמו.
המשרד חרט על דגלו עמידה בלתי מתפשרת על זכויות הלקוח, הן כחשוד, החל משלב המעצר והחיפוש הראשוני, הנערכים בדרך כלל בשעות הבוקר המוקדמות, ובמהלך כל החקירה. במקביל, מגבש צוות המשרד אסטרטגיה וקו הגנה צופה פני עתיד, יחד עם הקפדה יתרה על פרטיות הלקוח, באמצעות צווי איסור פרסום וניהול המשבר מול אמצעי התקשורת.
לרבים מלקוחות המשרד יהיה זה המפגש הראשון עם עוצמתן של רשויות האכיפה השונות, ומעבר למענה המשפטי, הם זקוקים לאוזן קשבת ובעיקר לוודאות. הליווי הצמוד, בעיקר בשלבים הראשונים, נועד בראש ובראשונה לספק הגנה משפטית מצטיינת , אולם חשובה לא פחות מכך היא העמידה האיתנה לצידו של הלקוח, והענקת תמיכה ומעטפת צמודה, בכל מקום ובכל זמן. איכותם על עורכי הדין באייזנברג שנער ושות', המתבטאת בין היתר, בהקפדה על הכנה מדוקדקת של הלקוחות לפני כל חקירה, עד אשר מתברר לא פעם כי החקירה עצמה דומה מאוד לסימולציות שנערכו קודם לכן במשרד. פרקטיקה משפטית ומקצועית זו הנהוגה באייזנברג שנער ושות', היא זו שגם מפחיתה משמעותית את תחושת אי הוודאות אצל הלקוחות ומקלה עליהם את ההתמודדות עם המצב שאליו נקלעו.
מטבע הדברים, החברות והתאגידים, אשר מנהליהן ובעליהן הם למעשה לקוחות המשרד, נמצאים אף הם תחת מגבלות. פעמים רבות החקירה הפלילית כנגד חשוד תסתיים ללא הגשת כתב אישום, אולם החברה שבבעלותו תתקשה לצלוח את המשבר התזרימי כתוצאה מתפיסות הרכוש הדרקוניות, חסימת חשבונות הבנק של החברה, הקפאת תקבולים אצל לקוחותיה, תפיסה וחילוט של כלי רכב. ולכך נוספת גם מהלומה לתדמיתה של החברה.
משרד אייזנברג שנער ושות רואה בנדבך זה כמהותי בניהול המשבר, כאשר מטרתו היא לשמור על החברה ולהשיב את פעילותה לסדרה במהירות האפשרית – שחרור רכוש תפוס, שחרור חשבונות בנק ותקבולים מעוקלים, תקשורת רצופה עם לקוחות החברה החשודה, אשר מעדיפים לעיתים להתקשר עם ספק אחר. היעד הוא לייצב את החברה, עד לחזרתה לפעילות רגילה, ככל שניתן.